Recuerda que este es un modelo básico y no reemplaza la asesoría especializada para tu caso, el uso de este documento no compromete la responsabilidad de ALVARADO GÓMEZ LITIGIO Y ESTRATEGIA S.A.S. También ten en cuenta que debes revisar el plazo previo para la citación y la forma de citación en los Estatutos de la compañía. En la Asamblea Extraordinaria, salvo mayorías especiales en los estatutos solo se puede discutir lo que aparece en la Convocatoria, por lo que debes poner los puntos específicos que se van a tratar, pensando en lo que se va a decidir y votar. En vez de leer y aprobar el acta en reunión, es posible nombrar una Comisión Verificadora del Acta. Finalmente, ten en cuenta que según el tipo de sociedad podrá ser Asamblea (sociedades por acciones) o Junta de Socios (sociedades con cuotas o parte sociales).
[CIUDAD], [FECHA].
Señores
Socios
[NOMBRE DE LA COMPAÑÍA]
Ciudad
Ref: Convocatoria a Reunión Extraordinaria de [Asamblea de Accionistas/Junta de Socios].
Apreciados Socios:
En mi calidad de [Representante Legal/Revisor Fiscal] de la sociedad, me permito citar a la Reunión Extraordinaria de la [Asamblea de Accionistas/Junta de Socios] que se celebrará el día __ de _______ del año 20___ a las __:__ [A.M./P.M.] en la _________________________ de la ciudad de _________.
Temas a tratar:
1. Confirmación de la asistencia y verificación del quórum.
2. Nombramiento del Presidente y secretario de la Asamblea.
3. [PUNTO ESPECÍFICO 1 A TRATAR EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Ej: Reforma de Estatutos para aumento de capital].
4. [PUNTO ESPECÍFICO 2 A TRATAR EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Ej: Nombramiento de nuevo Representante Legal].
5. [PUNTO ESPECÍFICO 3 A TRATAR EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Ej: Aprobación de operación de venta de activo importante].
6. Lectura y Aprobación del Acta.
En caso de que no pueda asistir a esta reunión, puede hacerse representar mediante poder especial debidamente conferido o puede hacerse presente a través de videoconferencia, para esto último, le pedimos avisarnos con anticipación para hacer los preparativos.
Favor confirmar la recepción del presente correo electrónico.
Anexo a la presente se remiten: [ANEXOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS EXTRAORDINARIOS, si aplica. Ej: Proyecto de reforma estatutaria].
Cordialmente,
[NOMBRE DE QUIEN CONVOCA]
[Representante Legal/Revisor Fiscal]
